优博娱乐场:2017年第二次临时股东大会决议公告

发布时间:2017-08-31

公告编号: 2017-028 
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证券代码: 836278 证券简称: 优博娱乐场 主办券商:华创证券 
武汉优博娱乐场科技股份有限公司 
2017 年第二次临时股东大会决议公告 
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 
带法律责任。 
一、 会议召开和出席情况 
(一)会议召开情况 
1.会议召开时间: 2017 年 8 月 31 日 
2.会议召开地点:公司会议室 
3.会议召开方式:现场 
4.会议召集人:董事会 
5.会议主持人:江鸿 
6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 
(二)会议出席情况 
出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共 18 人, 
持有表决权的股份 22,540,000 股,占公司股份总数的 93.30%。 
二、 议案审议情况 
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《武汉 
优博娱乐场科技股份有限公司章程》等相关规定,议案内容不存在违反 
相关法律法规的情形,所作决议合法有效。 
公告编号: 2017-028 
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(一)审议通过《关于对外投资设立参股公司的议案》 
1.议案内容 
详情请见 2017 年 8 月 16 日发布的《武汉优博娱乐场科技股份有 
限公司对外投资公告》(公告编号: 2017-023) 
2.议案表决结果: 
同意股数 22,540,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 
100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%; 
弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。 
3.回避表决情况 
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。 
(二)审议通过《关于选举许志津为武汉优博娱乐场科技股份有 
限公司第一届董事会董事的议案》 
1.议案内容 
结合公司发展需要,公司拟修订《公司章程》将公司董事增加至 
七名,选举许志津先生为公司第一届董事会董事,任期自股东大会审 
议通过之日起至公司第一届董事会任期届满之日止。许志津不属于失 
信联合惩戒对象。个人的基本情况如下:许志津,男, 1962 年 4 月 
出生,中国国籍、无境外永久居住权,硕士学历。 1986年 7 月至 1992 
年 7 月,就职于湖北省委党校,任管理学教研室助教、讲师; 1992 
年 8 月至 1995 年 2 月,就职于广东东莞桥头镇科技办,任副主任; 
1995 年 3 月至 1999 年 8 月,就职于湖北国际经济合作海内外发 
展公司,任投资部经理; 1999 年 9 月至 2001 年 7 月,就职于武 
公告编号: 2017-028 
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汉天喻信息产业有限公司,任管理部负责人; 2001 年 8 月至 2008 
年 11 月,就职于武汉东湖创新科技投资有限公司,历任投资部副经 
理,资产部经理,总经理助理; 2008 年 12 月至 2013 年 7 月, 
就职于武汉东创担保投资有限公司,任业务一部副经理; 2013 年 8 
月至 2014 年 7 月,就职于武汉市青山区贯隆小额贷款有限公司, 
任业务总监; 2014 年 8 月至今,就职于武汉智慧产业股权投资基金 
管理有限公司,任投资总监。 
2.议案表决结果: 
同意股数 22,540,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 
100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 
100.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。 
3.回避表决情况 
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。 
(三)审议通过《关于选举何鹏为武汉优博娱乐场科技股份有限 
公司第一届董事会董事的议案》 
1.议案内容 
结合公司发展需要,公司拟修订《公司章程》将 公司董事增加 
至七名,选举何鹏女士为公司第一届董事会董事,任期自股东大会审 
议通过之日起至公司第一届董事会任期届满之日止。何鹏不属于失信 
联合惩戒对象。 个人的基本情况如下:何鹏,女, 1981 年 6 月 2 日, 
中国国籍,无境外永久居住权,毕业于武汉大学 2015 年 8 月 20 日至 
今,就职于武汉优博娱乐场科技股份有限公司任运营总监。 
公告编号: 2017-028 
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2.议案表决结果: 
同意股数 22,540,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 
100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 
100.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 
100.00%。 
3.回避表决情况 
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。 
(四)审议通过《关于修改〈武汉优博娱乐场科技股份有限公司 
公司章程〉的议案》 
1.议案内容 
结合公司发展需要,对《公司章程》进行修订。具体内容请见公 
司于 2017 年 8 月 16 日在全国中小企业指定信息披露平台披露的《关 
于修改〈武汉优博娱乐场科技股份有限公司公司章程及内控文件〉的公 
告》(公告编号: 2017-024)。 
2.议案表决结果: 
同意股数 22,540,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 
100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 
100.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 
100.00%。 
3.回避表决情况 
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。 
(五)审议通过《关于修改<关联交易制度>的议案》 
公告编号: 2017-028 
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1.议案内容 
为进一步完善公司治理结构,根据中国证监会及全国中小企业股 
份转让系统的相关法律、法规及规范性文件的要求,公司拟对《关联 
交易制度》进行修订。 
2.议案表决结果: 
同意股数 22,540,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 
100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 
100.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 
100.00%。 
3.回避表决情况 
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。 
(六)审议通过《关于修改<股东大会议事规则>的议案》 
1.议案内容 
为进一步完善公司治理结构,根据中国证监会及全国中小企业股 
份转让系统的相关法律、法规及规范性文件的要求,公司拟对《股东 
大会议事规则》进行修订。 
2.议案表决结果: 
同意股数 22,540,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 
100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 
100.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 
100.00%。 
3.回避表决情况 
公告编号: 2017-028 
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本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。 
(七)审议通过《关于修改<董事会议事规则>的议案》 
1.议案内容 
为进一步完善公司治理结构,根据中国证监会及全国中小企业股 
份转让系统的相关法律、法规及规范性文件的要求,公司拟对《董事 
会议事规则》进行修订。 
2.议案表决结果: 
同意股数 22,540,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 
100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 
100.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 
100.00%。 
3.回避表决情况 
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。 
(八)审议通过《关于修改<重大事项决策管理制度>的议案》 
1.议案内容 
为进一步完善公司治理结构,根据中国证监会及全国中小企业股 
份转让系统的相关法律、法规及规范性文件的要求,公司拟对《重大 
事项决策管理制度》进行修订。 
2.议案表决结果: 
同意股数 22,540,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 
100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 
100.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 
公告编号: 2017-028 
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100.00%。 
3.回避表决情况 
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。 
(九)审议通过《关于提名闫帅先生为武汉优博娱乐场科技股份 
有限公司第一届股东代表监事的议案》 
1.议案内容 
公司第一届股东代表监事刘曼丽女士于 2017 年 8 月 16 日因 
个人原因向公司提出辞去监事及监事会主席的辞职报告。刘曼丽女士 
的辞职导致公司监事会成员人数低于法定人数,根据《公司法》和《公 
司章程》的相关规定,现提名闫帅先生为公司第一届监事会股东代表 
监事。任期自公司股东大会审议通过之日起,至第一届监事会任期届 
满之日止。该提名监事未被纳入失信联合惩戒对象名单,不属于失信 
联合惩戒的对象,符合全国中小企业股份转让系统《关于对失信主体 
实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。 
2.议案表决结果: 
同意股数 22,540,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 
100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 
100.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 
100.00%。 
3.回避表决情况 
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。 
三、 备查文件目录 
公告编号: 2017-028 
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《武汉兴和科技股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会会议决 
议》 
武汉优博娱乐场科技股份有限公司 
董事会 
2017 年 8 月 31 日

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